বিজ্ঞ মহানগর ম্যাজিষ্ট্রেট-১ম জুয়েল দেব এর আদালতে মামলা গুলো দায়ের হলে বিজ্ঞ আদালত ৩ সেপ্টেম্বর বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ ও শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য করেন। 

উল্লেখ্য, উক্ত ব্যবসায়ী ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি আন্দরকিল্লা শাখা থেকে ২০১০ সালে পুরাতন জাহাজের স্ক্র্যাপ ব্যবসার জন্য বিনিয়োগ সুবিধা প্রহণ করেন ও নিয়মিত বিনিয়োগ সুবিধা ভোগ করেন। 

কিন্তু সময়মত উক্ত বিনিয়োগের অর্থ লভ্যাংশ সহ ফেরৎ না দেয়ায় খেলাপি গ্রাহকে পরিণত হন। বাদী ব্যাংকের উক্ত পাওনা পরিশোধের জন্য পাওনার আন্দর একাধিক চেক প্রদান করেও তিনি তা নগদায়নের ব্যবস্থা না করায় ‘অপর্যাপ্ত তহবিল’ মন্তব্যে চেক সমূহ ডিজঅনার হয়। 

বাদী ব্যাংকের এডভোকেট মারফত এনআই এ্যাক্টের বিধান মতে লিগ্যাল নোটিশ ও তলব তাগেদা দেয়া সত্ত্বেও উক্ত অর্থ পরিশোধ না করায় তার বিরুদ্ধে সমূহ বিজ্ঞ আদালতে সিআর ২০৪৬/২৪,২০৪৭/২৪,২০৪৮/ ২৪,২০৪৯/২৪নং চেক প্রতারণার মামলা দায়ের করা হয়। 

ব্যাংকের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (এফএভিপি) মোঃ ফোরকান চৌধুরী বাদী হয়ে উক্ত মামলা সমূহ দায়ের করেন। বাদী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন- এডভোকেট জিয়া হাবীব আহসান, এডভোকেট এ.এইচ.এম জসিম উদ্দিন, এডভোকেট সাইফুদ্দিন খালেদ, এডভোকেট মোঃ হাসান আলী, এডভোকেট মোহাম্মদ বদরুল হাসান, এডভোকেট জিয়া উদ্দিন, এডভোকেট কে.এম শান্তনু চৌধুরী প্রমূখ।