প্রতারক চক্রের মো. সফিকুল ইসলাম ও সিপার আহমেদকে গত ১৯ জুন গ্রেফতার করা হয়েছে। 

এ সময় তাদের হেফাজত হতে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত চারটি মোবাইল, একটি গাড়ি, আটটি সিমকার্ড, ভিকটিমের সাথে কথা বলার ভয়েস রেকর্ড, নন—জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে প্রস্তুতকৃত ভুয়া চুক্তিপত্র ছয়টি এবং অগ্রণী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক এবং বেসিক ব্যাংকের ১৩টি চেক জব্দ করা হয়।

পিবিআই ঢাকা মেট্রো (উত্তর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ জানিয়েছে, দিনাজপুর জেলার চিলি বন্দর থানার এম এইচ ব্রীক ফিল্ড এবং অটো রাইচ মিলের মালিক মো. নুর আমিন শাহকে ৫% সুদে বিনা জামানতে ৫০ কোটি টাকা ব্যাংক হতে লোন করিয়ে দেওয়ার নামে তারা ২ কোটি ৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। 

এ ঘটনায় প্রতারক চক্রের দুই সদস্যের বিরুদ্ধে ডিএমপি বনানী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।